Každý, kto si bude chcieť vybrať veľké sumy hotovosti zo svojho účtu v Španielsku, bude musieť v budúcnosti vopred informovať daňové úrady. Nepodanie hlásenia môže mať za následok vysoké pokuty – v extrémnych prípadoch až do výšky 150 000 eur.
GETTYIMAGES/Rolf Poss
Výbery hotovosti v Španielsku budú v budúcnosti pod prísnym dohľadom: Každý, kto si chce vybrať zo svojho bankového účtu viac ako 3 000 eur, to musí vopred nahlásiť daňovým úradom, informuje „Euro Weekly News“ a ďalšie. Pri sumách nad 3 000 eur je potrebná registrácia najmenej 24 hodín vopred; pri sumách nad 100 000 eur je dodacia lehota dokonca 72 hodín. Pri registrácii je potrebné uviesť aj zamýšľaný účel a totožnosť odstupujúcej strany a – ak je iná – aj príjemcu.
Nedodržanie môže byť drahé: pokuty sa pohybujú od 1 do 10 percent z vybratej sumy – v extrémnych prípadoch dokonca až do 150 000 eur.
Oznámenie sa musí podať prostredníctvom webovej stránky daňového úradu. Po registrácii dostanete potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť banke. Ak chýba, banka môže platbu odmietnuť.
Sprísnené opatrenia proti daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Dôvodom novej regulácie je sprísnenie prístupu k daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Hotovosť sa stále považuje za preferovaný prostriedok nelegálnych transakcií – a preto chce španielska vláda zabezpečiť sledovateľnosť každého väčšieho pohybu.
Aj tí, ktorí si pravidelne vyberajú menšie sumy okolo 800 alebo 900 eur, sa môžu dostať pod drobnohľad úradov, ak na to neexistuje žiadny pádny dôvod. Banky sú teraz povinné hlásiť podozrivú aktivitu – aj keď zostáva pod stanovenými prahovými hodnotami.
Ďakujeme, že ste našimi čitateľmi.
Sledujte nás na Telegrame aj na Facebooku.
Musíš byť prihlásený pre poslanie komentára.