Reynders je predmetom druhej správy o údajnom praní špinavých peňazí.
Bývalý eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders čelí dvom správam. EPA-EFE/RONALD WITTEK
Didier Reynders, ktorý bol donedávna európskym komisárom pre spravodlivosť za predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, je predmetom viacerých obvinení z prania špinavých peňazí.
Okrem správy belgickej národnej lotérie, ktorá viedla k vyšetrovaniu Reyndersa a jeho manželky v súvislosti s údajným podozrivým správaním, podala belgická finančná spravodajská jednotka (CFI) samostatnú správu.
Koncom roka 2023 CFI dostal oznámenie týkajúce sa Reyndersa od jednej z organizácií, od ktorých sa vyžadovalo nahlásenie potenciálne podozrivých transakcií.
Holandské noviny De Standaard 16. decembra uviedli, že druhá správa prišla z banky.
Tvrdila, že spis súvisiaci s druhou správou bol podrobnejší ako spis z lotérie.
„CFI sa vrátil o 10 rokov späť a údajne získal späť celkom 800 000 eur podozrivých peňazí na účtoch Reynders,“ uviedol De Standaard .
„Po tejto správe CFI tiež vykonal vyšetrovanie. To znamenalo, že sa pýtali, či iné organizácie s ohlasovacou povinnosťou mali potenciálne podozrivé transakcie týkajúce sa dvojice Reyndersovcov.
„Podobne v januári 2024 dostala Národná lotéria spolu s celým radom hazardných spoločností žiadosť o informácie od CFI. Lotéria je však zo zákona oslobodená od ohlasovacej povinnosti a Reyndersa nahlásila prokurátorovi už pred dvoma rokmi,“ informoval denník.
https://twitter.com/brusselssignal/status/1864713936844530167
Bruselská federálna polícia začala vyšetrovanie v marci 2024 po obdržaní správ Národnej lotérie a CFI.
Začiatkom decembra, hneď po tom, čo prišiel o imunitu, ktorá bola spojená s jeho pozíciou komisára spravodlivosti, polícia prehľadala Reynderove priestory a dvojicu vypočula.
Belgická národná lotéria poskytla 11. decembra viac informácií o tom, čo nazvala „veľmi nezvyčajným“ prípadom Didiera Reyndersa.
„Nikdy predtým hráč nezískal niekoľko hracích limitov podobným spôsobom. Ide o dva hráčske účty z celkového počtu 2 miliónov účtov otvorených v Národnej lotérii,“ uvádza sa v špeciálnej tlačovej správe, ktorú videl Brussels Signal .
Verejné médiá RTBF 6. decembra informovali, že Reynderovci mali na účte vklady v celkovej výške 1 milión eur.
Reyndersovu manželku, ktorá bola až do odchodu do dôchodku v roku 2018 vysokou sudkyňou na odvolacom súde, polícia vypočula aj začiatkom decembra.
De Standaard oznámila 16. decembra, že si udržiavala samostatný lotériový účet s odlišným e-mailom a heslom, ku ktorému bolo možné pristupovať výlučne na jedinom zariadení: mobilnom telefóne Didiera Reyndersa.
Jeho údajne podozrivé správanie bolo prvýkrát zaznamenané v roku 2021 a do 7. februára 2022 Národná lotéria ukončila vyšetrovanie.
17. marca 2022 lotéria podala správu na federálnu prokuratúru.
Reynders naďalej odmieta prípad komentovať. Jeho právnik údajne povedal, že tieto obvinenia spochybňuje.
V rokoch 1999 až 2011 bol Reynders belgickým ministrom spravodlivosti a v rokoch 2007 až 2011 bol politicky zodpovedný za belgickú lotériu.
Bol niekoľkokrát obvinený z protiprávneho konania a korupcie, ale nikdy ho belgický súd neuznal vinným zo žiadneho trestného činu.
Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/12/reynders-subject-of-second-report-about-alleged-money-laundering/
Ďakujeme, že ste našimi čitateľmi.
Sledujte nás na Telegrame aj na Facebooku.
Musíš byť prihlásený pre poslanie komentára.